Een 55-jarige man uit Rotterdam is aangehouden op verdenking van grootschalig witwassen. Hij zou als illegale financieel tussenpersoon hebben gewerkt voor een criminele organisatie die tientallen miljoenen euro’s naar Turkije sluisde. De arrestatie vond plaats in Eindhoven, als onderdeel van een internationale politieactie onder leiding van Europol.
In totaal werden vijf verdachten opgepakt: één in Nederland en vier in Duitsland. De actie op 7 oktober werd uitgevoerd door zo’n 500 Nederlandse en Duitse politiemensen. Er ging jarenlang speurwerk aan vooraf.
Het onderzoek richtte zich op een crimineel netwerk met voornamelijk Turks-Duitse banden. Dat netwerk zou crimineel geld, vermoedelijk uit de drugshandel, hebben witgewassen via een slimme constructie met goud en bevriende juweliers.
Wat speelt er precies?
- Vijf verdachten aangehouden, onder wie één man in Nederland (Rotterdam, 55 jaar) en vier mannen in Duitsland (43 tot 59 jaar oud).
- Ongeveer 60 miljoen euro aan contant geld zou zijn ontvangen en doorgezonden via de Rotterdammer.
- In zes jaar tijd werd vermoedelijk tussen de 1 en 4 ton goud naar Turkije gesmokkeld, met een waarde van 55 tot 210 miljoen euro.
- Aanleiding was een routinecontrole op een Duitse snelweg, waarbij een geprepareerd voertuig met kilo’s goud en bijna een half miljoen euro aan contant geld werd gevonden.
- Veertig locaties in meerdere Duitse deelstaten werden doorzocht, naast twee panden in Nederland.
Wie is de Rotterdammer?
De 55-jarige man wordt door de politie omschreven als een vermoedelijke hawalabanker, ook wel een ondergrondse bankier. Dat is iemand die buiten het officiële bankwezen om geld overmaakt, vaak voor criminelen die hun geld willen verbergen.
De man zou nauwe banden hebben met een Turks-Duits crimineel netwerk. Zijn precieze rol binnen de organisatie wordt verder onderzocht.
Routinecontrole als startpunt van het onderzoek
Twee jaar voor de grote actie hield de Duitse verkeerspolitie een voertuig aan op een snelweg. In de auto zaten meerdere kilo’s goud en bijna een half miljoen euro aan contant geld verborgen. De totale waarde van de inbeslagname bedroeg destijds 4 miljoen euro.
Die vondst was de aanleiding voor een grootschalig, langdurig opsporingsonderzoek in zowel Nederland als Duitsland. Dat leidde uiteindelijk tot de gecoördineerde actie in 2026.
Van sloopgoud tot sieraden: zo werkte de constructie
Het netwerk zou crimineel geld hebben witgewassen via een slimme goudroute. Via bevriende juweliers kochten de verdachten oud goud en zogenaamd sloopgoud op. Dat goud werd vervolgens omgesmolten tot goudstaven.
De goudstaven werden daarna via geprepareerde voertuigen of via vliegroutes naar Turkije gesmokkeld. Eenmaal in Turkije werden er sieraden van gemaakt, die dienden als betaalmiddel voor opdrachtgevers. Soms werd het goud ook illegaal teruggestuurd naar Duitsland om de juweliers te vergoeden.
Enorme omvang over zes jaar
De politie schat dat de organisatie over een periode van zes jaar tussen de 1 en 4 ton goud op deze manier naar Turkije heeft verstuurd. De totale waarde daarvan ligt tussen de 55 en 210 miljoen euro.
Het geld dat op deze manier werd witgewassen, is volgens de rechercheurs vermoedelijk afkomstig uit de drugshandel.
Wat werd er in beslag genomen?
Bij de doorzoekingen in Nederland nam de Zeehavenpolitie Rotterdam circa 10.000 euro aan contant geld, een voertuig en onroerend goed in beslag. Panden in Eindhoven en Rotterdam werden doorzocht. Ook panden in Sliedrecht en Zwijndrecht werden door de Duitse politie onderzocht.
In Duitsland was de buit aanzienlijk groter. De autoriteiten legden beslag op vastgoed ter waarde van minimaal 2 miljoen euro, negentien voertuigen, zo’n 100.000 euro aan contant geld en een grote hoeveelheid smeltgoud en zilverstaven.
Vervolgstappen in het onderzoek
Het onderzoek loopt nog. De recherche vermoedt dat de criminele organisatie ook witwasdiensten aanbood aan andere, externe partijen. Dat betekent dat het netwerk mogelijk breder is dan de vijf aangehouden verdachten.
Of er nog meer arrestaties volgen, is vooralsnog niet bekendgemaakt. Europol houdt de internationale coördinatie in de gaten.
