Drie mannen opgepakt voor massale witwasoperatie
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft drie mannen uit Rotterdam aangehouden op verdenking van witwassen. Het gaat om mannen van 53, 51 en 41 jaar oud. Eén van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschrifte.
De aanhoudingen vonden vorige maand plaats. Eén verdachte werd opgepakt bij aankomst op Schiphol. Een tweede verdachte zat in België en is inmiddels uitgeleverd aan Nederland.
Het onderzoek draait om een enorm geldbedrag: tussen 2019 en 2025 is ongeveer 100 miljoen euro doorgesluisd via bankrekeningen van de betrokken bedrijven. De FIOD denkt dat het werkelijke fraudebedrag nog veel hoger ligt.
Nep-uitzendbureau als dekmantel
De verdachten maakten gebruik van een vennootschap die bij de Kamer van Koophandel stond ingeschreven als uitzendbureau. Dat bedrijf ontving geld van andere bedrijven die volgens de FIOD niet door de beugel kunnen.
Het geld had officieel gebruikt moeten worden om uitzendkrachten te betalen. Maar in werkelijkheid werd het grootste deel overgemaakt naar het buitenland. Naar China, Dubai en Hongkong.
De FIOD vermoedt dat de bedrijven die geld overmaakten daarvoor contant geld terugkregen. Met dat cash konden zij betalingen doen buiten het gewone banksysteem om. Zo bleef het geld onder de radar.
Valse facturen moesten sporen verbergen
De onderzoekers denken dat de verdachten valse facturen gebruikten om de geldstromen te verhullen. Dit is een bekende methode bij witwassen. Het maakt het moeilijker voor autoriteiten om de herkomst van geld te traceren.
Door papieren transacties te creëren die niet echt plaatsvonden, leek het alsof het geld legaal verdiend was. De FIOD heeft dit patroon nu in kaart gebracht via uitgebreid onderzoek.
Elf panden en een boot doorzocht
In het kader van het onderzoek zijn maar liefst elf panden doorzocht. De doorzoekingen vonden plaats in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en de gemeente Albrandswaard. Ook een boot werd doorzocht.
Bij de doorzoekingen nam de FIOD veel materiaal in beslag. Het gaat om de volgende zaken:
- Vier woningen
- Twee voertuigen
- Een boot
- Fysieke en digitale administratie
- Gegevensdragers
- Geldtelmachines
- Contant geld
85 miljoen naar het buitenland overgemaakt
De FIOD heeft vastgesteld dat tussen juni 2019 en juni 2025 ongeveer 100 miljoen euro binnenkwam op bankrekeningen van de betrokken vennootschappen. Daarvan is zo’n 85 miljoen euro overgemaakt naar het buitenland.
De dienst benadrukt dat dit nog geen volledig beeld is. Er zijn waarschijnlijk ook buitenlandse bankrekeningen gebruikt, die nog niet volledig in kaart zijn gebracht. Het werkelijke fraudebedrag ligt vermoedelijk nog hoger.
Onderzoek nog in volle gang
De FIOD zegt het onderzoek voort te zetten. Meer bankrekeningen en geldstromen worden op dit moment nog onderzocht. Het is mogelijk dat er in de loop van 2026 nieuwe verdachten of feiten aan het licht komen.
Twee verdachten nog vast, derde moet voor rechter verschijnen
Twee van de drie aangehouden mannen blijven voorlopig nog negentig dagen in hechtenis. De derde verdachte moet nog voor de rechter verschijnen. Het is nog niet bekend wanneer dat gebeurt.
De zaak laat zien hoe criminelen legitiem ogende bedrijven kunnen misbruiken voor illegale praktijken. Een gewoon uitzendbureau op papier bleek in werkelijkheid een schakel in een grote witwasoperatie.
De FIOD werkt in dit soort zaken nauw samen met andere opsporingsdiensten, zowel in Nederland als in het buitenland.
Wat is witwassen en waarom is het gevaarlijk?
Witwassen betekent dat crimineel geld er legaal uit laat zien. Criminelen verdienen geld met illegale activiteiten en verstoppen de herkomst via bedrijven, rekeningen of constructies in het buitenland.
Het is een groot probleem voor de economie. Witgewassen geld verstoort eerlijke concurrentie en financiert verdere criminaliteit. Autoriteiten in Europa pakken dit steeds vaker hard aan.
In Nederland speelt de FIOD een centrale rol in de aanpak van financiële criminaliteit. De dienst werkt samen met de belastingdienst, politie en het Openbaar Ministerie.
Grote witwaszaak toont kwetsbaarheid van het systeem
Deze zaak toont aan hoe makkelijk criminelen gebruik kunnen maken van legale bedrijfsstructuren. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel geeft schijn van betrouwbaarheid. Toch kan daar een criminele operatie achter schuilgaan.
De drie Rotterdamse verdachten staan nu terecht voor één van de grootste witwaszaken van dit moment in Nederland. De uitkomst van de rechtszaak wordt in 2026 verder verwacht.
