Drie mannen uit Drenthe zijn veroordeeld tot celstraffen voor grootschalige fraude met de webwinkel Amazon. De mannen bestelden dure elektronica, stuurden lege dozen terug en incasseerden het aankoopbedrag. Amazon eist ruim 2,5 miljoen dollar terug.
Het gaat om twee mannen van 30 en 32 jaar uit Hoogeveen en een 34-jarige man uit Emmer-Compascuum. De rechtbank in Assen legde hen straffen op die variëren van tien maanden tot bijna drie jaar cel.
De fraude werd bij toeval ontdekt, nadat de hoofdverdachte in 2023 werd opgepakt na een schietpartij in Hoogeveen. Wat volgde, was een uitgebreid politieonderzoek naar zogenoemde ‘refundfraude’.
Zo werkte de fraude
De werkwijze van de drie mannen was eenvoudig maar lucratief. Ze bestelden dure producten via Amazon, zoals smartphones, smartwatches en andere elektronica. Vervolgens stuurden ze de dozen leeg terug.
Om niet door de mand te vallen, vulden ze de pakketten met waardeloos materiaal dat qua gewicht overeenkwam met het originele product. Amazon registreerde de zendingen als gewone retouren en betaalde het aankoopbedrag terug.
Op die manier wisten de drie mannen miljoenen euro’s buit te maken.
Ontdekking begon met een schietpartij
De politie stuitte op de fraude puur bij toeval. Begin 2023 werd de 30-jarige hoofdverdachte gearresteerd in Hoogeveen na een schietpartij in de buurt. Bij een doorzoeking van een loods troffen agenten drugs aan, maar ook stellingen vol luxegoederen.
Nader onderzoek wees uit dat vanaf het adres van de man een opvallend groot aantal pakketten naar Amazon werd teruggestuurd. Dat trok de aandacht van de recherche.
Al snel bleek hij niet alleen te opereren. In de woning van zijn 32-jarige stadsgenoot vonden agenten contant geld, nog ingepakte goederen, telefoons, computers en verzendlabels. Voldoende bewijs om ook hem in verband te brengen met de fraude.
Man uit Emmer-Compascuum had meerdere accounts
De derde verdachte, afkomstig uit Emmer-Compascuum, bleek meerdere Amazon-accounts op naam te hebben. Via die accounts werden grote hoeveelheden producten besteld en geretourneerd.
Bij een doorzoeking van zijn woning vonden rechercheurs geldtelmachines, verzendcodes, lege enveloppen, geodriehoeken en een barcodescanner. Hulpmiddelen die rechtstreeks in verband worden gebracht met de frauduleuze praktijken.
Wat moet je weten over deze zaak?
- Hoofdverdachte (30, Hoogeveen): veroordeeld tot 35 maanden gevangenisstraf
- Medeverdachte (32, Hoogeveen): moet 20 maanden de cel in
- Derde verdachte (34, Emmer-Compascuum): kreeg 10 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk, plus 480 uur taakstraf
- Ontdekking: bij toeval gevonden na een schietpartij in begin 2023
- Werkwijze: lege dozen terugsturen gevuld met zwaar materiaal om het gewicht te kloppen
- Schadeclaim: Amazon eist in totaal ongeveer 2,5 miljoen dollar terug
Amazon eist 2,5 miljoen dollar schadevergoeding
Naast de opgelegde celstraffen heeft Amazon een schadevergoeding geëist van in totaal zo’n 2,5 miljoen dollar van de drie veroordeelden. Dat meldt RTV Drenthe.
De rechtbank in Assen heeft zich daar in deze strafzaak nog niet over uitgesproken. Amazon kan die claim nog voorleggen aan de burgerlijke rechter.
Refundfraude: een groeiend probleem
Zogenoemde refundfraude, waarbij consumenten misbruik maken van het retourbeleid van webwinkels, is een wereldwijd fenomeen. Grote platforms als Amazon zijn daar een geliefd doelwit van, vanwege hun ruimhartige en grotendeels geautomatiseerde retourprocedures.
Door die automatisering worden valse retouren niet altijd direct opgemerkt, zeker niet wanneer het gewicht van de zending klopt met het originele pakket.
Wat gebeurt er nu?
De drie mannen zijn in 2026 veroordeeld door de rechtbank in Assen. Of zij in hoger beroep gaan, is nog niet bekendgemaakt.
Amazon kan zich nog wenden tot de burgerlijke rechter om de schadevergoeding van 2,5 miljoen dollar daadwerkelijk op te eisen. Die procedure staat los van de al afgeronde strafzaak.
